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QuanZhou Minpn Electronic Co., Ltd.

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第一屆董事會第三次會議決議公告
發布時間:2016-11-03
第一屆董事會第三次會議決議公告

泉州市名品電子股份有限公司

第一屆董事會第三次會議決議公告

  

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開情況  

泉州市名品電子股份有限公司(以下稱“股份公司”或“公司”)第一屆董事會第三次會議于2016年10月24日上午8點在公司二樓會議室召開。本次會議的通知已于2016年10月15日通過書面方式送達給所有董事。應出席本次會議的董事5人,實際出席本次會議的董事5 人,會議由丁燕華先生主持,公司全部監事及高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

二、會議表決情況

會議以投票表決方式審議通過《關于公司擬出資人民幣150萬元與捷尚股份等共同設立浙江捷行車聯技術股份有限公司(籌)的議案》;

議案內容:

1、公司在保證運營資金充足的前提下,擬與浙江捷尚視覺科技股份有限公司、浙江奈伯友科技有限公司、杭州黃耳智能科技有限公司、秦慧輝共同出資設立浙江捷行車聯技術股份有限公司(籌)(最終名稱以工商行政管理部門核定為準),注冊地為浙江杭州,注冊資本為人民幣10,000,000.00,其中本公司出資人民幣1,500,000.00元,占注冊資本的15%,浙江捷尚視覺科技股份有限公司出資5,200,000.00,占注冊資本的52.00%,浙江奈伯友科技有限公司出資人民幣1,500,000.00元,占注冊資本的15%,杭州黃耳智能科技有限公司出資人民幣1,500,000.00元,占注冊資本的15%,秦慧輝出資人民幣300,000.00元,占注冊資本的3%。

2、本次對外投資不構成關聯交易。

3、參股公司基本情況:

名稱:浙江捷行車聯技術股份有限公司(籌)(最終名稱以工商行政管理部門核定為準)

注冊地址:浙江杭州

經營范圍:計算機技術、網絡技術領域內的技術開發、咨詢、技術轉讓、技術服務;軟件開發;信息技術服務;設計、制作 、代理和發布廣告;汽車租賃;勞動服務;控制器、傳感器、視頻采集與分析、電子產品、通信設備及相關產品的研究、開發、生產及銷售、維修服務;貨運代理;交通運輸相關設備研發、開發、生產及銷售。

前五名股東的投資規模和持股比例如下:

單位:元

股東名稱

幣種

投資金額

持股比例

浙江捷尚視覺科技股份有限公司

人民幣

5,200,000.00

52.00%

泉州市名品電子股份有限公司

人民幣

1,500,000.00

15.00%

浙江奈伯友科技有限公司

人民幣

1,500,000.00

15.00%

杭州黃耳智能科技有限公司

人民幣

1,500,000.00

15.00%

秦慧輝

人民幣

300,000.00

3.00%

合計

人民幣

10,000,000.00

100%

    表決結果:同意票5票,反對票0票,棄權票數0票,本議案獲全體董事表決通過。

根據《公司章程》等相關規定,以上議案屬于董事會審批事項,無需提交股東大會審議。

 

三、 備查文件目錄

《泉州市名品電子股份有限公司第一屆董事會第三次會議決議》。

特此公告。

 

 

 

泉州市名品電子股份有限公司

董事會

2016年10月25


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